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董事會資訊

獨立董事相關訊息

icon 依本公司章程第十三條規定,設董事七人,其中獨立董事二人,非獨立董事五人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任,獨立董事則採侯選人提名方式選舉。另本公司依公司法172條之1及192條之1規定,於102年6月10日股東常會公告中載明受理獨立董事提名暨選任方式,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,本屆獨立董事應選名額為二人。凡有意提名之股東,請於105年4月8日起至105年4月18日止檢附被提名人,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,提名獨立董事二人,凡有意提名之股東,請於上述期間依公司法172條之1或公司法192條之1規定以書面方式提供相關文件,以掛號寄送本公司(進階生物科技股份有限公司,地址:221新北市汐止區康寧街169巷80號,電話02-26959935#8201)辦理提名手續。

icon 本公司於105年4月28日董事會提名李金桐先生、柯炎輝先生為獨立董事候選人,另截至受理提名期間屆滿,並無持有本公司已發行股份總數1%以上之股東以書面向公司提出其他獨立董事候選人名單。經本公司董事會審查李金桐先生、柯炎輝先生之學經歷及專業素養均符合公司法第192條之1、證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等規定,故經全體出席董事同意通過提名李金桐先生、柯炎輝先生為本公司105年股東常會獨立董事候選人。

icon 本公司獨立董事選舉採提名制度之候選人資料如下:

獨立
董事侯選人

學歷 經歷 持有股數
李金桐

美國北卡羅來納州立大學
經濟學博士班研究
政治大學財稅研究所碩士

政治大學歷任教授、財稅系主任、
經濟系主任
中國產物保險(股)公司董事長
東日山物流國際(股)公司董事長
中國石油監察人
中央投資董事

0股
柯炎輝
東吳大學會計碩士 太聚能源(股)公司副總經理暨財務長
璞真建設(股)公司獨立董事
晟鈦科技(股)公司獨立董事
東吳大學會計系兼任講師
210,000股

icon 本公司105年6月13日股東常會選任獨立董事其結果如下:

職稱 當選人 當選權數
獨立董事
李金桐
12,895,228
獨立董事
柯炎輝
12,842,294

icon 董事會決議事項:

董事會議 時間 會議內容
106年第5次董事會議
106/11/7
10:00

本公司106年度第3季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林琲@、陳蓓琪會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書 ( 請參閱財務報告稿本 )。

106年第4次董事會議
106/8/8
10:00

本公司106年度第2季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林琲@、陳蓓琪會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書 ( 請參閱財務報告稿本 )。

106年第3次董事會議
106/6/13
10:30

1.通過105年度現金股利配息基準日。
2.通過本公司內部稽核主管異動案。

106年第2次董事會議
106/5/9
11:00

本公司106年度第1季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林琲@、陳蓓琪會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書(請參閱財務報告稿本)。

106年第1次董事會議
106/3/23
10:30

1.通過本公司105年度財務報表及會計師查核報告書稿本。
2.通過本公司105年度盈餘分派案。
3.通過修訂本公司「公司治理守則」案。
4.通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.通過本公司「105年度內控聲明書」同意案。
7.通過本公司106年度股東常會召開事由。
8.通過續辦銀行短期融資額度。

105年第6次董事會議
105/12/22
11:00

1.通過本公司105年度內部稽核計畫案。
2.通過本公司105年度簽證會計師獨立性評估案。
3.通過本公司2017年度營運計畫案。
4.通過本公司2017年度預算書案。

105年第5次董事會議
105/11/08 10:00

1.本公司105年度第3季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林琲@、陳蓓琪會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書(請參閱財務報告稿本)。

105年第4次董事會議
105/08/09 10:00

1.本公司105年度第2季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林琲@、陳蓓琪會計師核閱,擬出具無保留意見核閱報告書(請參閱財務報告稿本)。

105年第3次董事會議
105/06/13 10:00

1.通過選任董事長
2.通過104年度現金股利配息基準日
3.通過續辦銀行短期融資額度

105年第2次董事會議
105/04/28 11:00

1.通過提名獨立董事侯選人資格審查

105年第1次董事會議
105/03/24 11:00

1.通過本公司104年董事監察人及員工酬勞案
2.通過本公司104年度董事監察人酬勞分配案
3.通過本公司104年度經理人員工酬勞分配案
4.通過本公司104年度財務報表及會計師查核報告書稿本
5.通過本公司104年度盈餘分派案
6.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業」案
7.通過本公司105年度股東常會召開事由
8.通過本公司「104年度內控聲明書」同意案

第13屆3次
104/11/06 10:00

本公司104年度第三季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林琲@、陳蓓琪會計師核閱,並出具核閱報告書,請參閱財務報告稿本。

第13屆2次
104/08/07 11:00

1.本公司104年度第二季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林琲@、陳蓓琪會計師核閱,並出具核閱報告書,請參閱財務報告稿本。
2.通過本公司稽核主管任命案。

第13屆1次
104/06/09 10:00

1.通過103年度員工現金紅利及董監事酬勞發放案。
2.通過103年度現金股利配息基準日案。
3.通過續辦銀行短期融資額度案。

第12屆12次
104/05/07 10:00

本公司104年度第一季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所林琲@、陳蓓琪會計師核閱,並出具核閱報告書,請參閱財務報告稿本。

第12屆11次
104/03/19 11:00

1.通過103度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
2.通過本公司103年度盈餘分派案。
3.通過103年度內控聲明書案。
4.通過變更簽證會計師案。
5.通過修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。
6.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
7.通過本公司104年度股東常會召開事由。
8.通過經理人103年績效獎金分配案。

第12屆10次
103/12/23 11:00

1. 通過本公司「個人資料保護管理辦法」案。
2. 通過增訂本公司「內部控制制度」部分內容案。
3. 通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。
4. 通過本公司104年度內部稽核計畫案。
5. 通過本公司104年度營運計畫案。
6. 通過本公司104年度預算書案。
7. 通過本公司104年董事及監察人之薪資報酬案。
8. 通過新任業務、財務副總經理任命及薪資報酬案。
9. 通過本公司104年副總經理之薪資報酬及董事兼任員工執行業務費用案。
10. 通過本公司104年董事長暨總經理之薪資報酬及董事兼任員工執行業務費用案。
11. 通過訂定本公司104年度經理人之績效獎金案。

第12屆9次

103/11/07
10:00

本公司103年度第3季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所王清松、陳蓓琪會計師核閱,並出具核閱報告書,請參閱財務報告稿本。

第12屆8次

103/08/07
11:00

本公司103年度第2季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所王清松、陳蓓琪會計師核閱,並出具核閱報告書,請參閱財務報告稿本。

第12屆7次

103/06/16
10:00

1.通過102年度員工現金紅利及董監事酬勞發放日案。
2.通過102年度現金股利配息基準日案。
3.通過續辦銀行短期融資額度案。

第12屆6次

103/05/08
11:00

本公司103年度第1季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所王清松、陳蓓琪會計師核閱,並出具核閱報告書,請參閱財務報告稿本。

第12屆5次

103/03/25
10:00

1.通過102度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
2.通過102度盈餘分派案。
3.通過102度內控聲明書案。
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過本公司103年度股東常會召開事由案。
6.通過102年董事長、經理人績效獎金分配案。
7.通過訂定103年董事長、經理人績效獎金考核辦法案。

第12屆4次

103/12/19
10:00

1.通過本公司103年度內部稽核計劃案。
2.通過本公司103年度營運計劃案。
3.通過本公司103年預算書案。
4.通過本公司103年董事及監察人之薪資報酬案。。
5.通過本公司103年董事長、經理人之薪資報酬及董事兼任員工執行業務費用案。

第12屆3次

102/11/07
10:00

本公司102年度第3季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所王清松、陳蓓琪會計師核閱,並出具檢閱報告書,請參閱財務報告稿本。

第12屆2次

102/08/08
11:00

1.通過本公司選任第二屆薪酬委員會委員案。
2.通過總經理任命案。

第12屆1次

102/06/10
10:30

1.通過101年度員工現金紅利及董監事酬勞發放日案。
2.通過101年度現金股利配息基準日案。
3.通過續辦銀行短期融資額度案。

第11屆18次

102/05/07
11:00

1. 報告本公司102年度第1季之財務報表業已自行編製完成,並委請安侯建業聯合會計師事務所王清松、陳蓓琪會計師核閱,並出具核閱報告書案。

第11屆17次
102/04/19
11:00

1.通過提名獨立董事侯選人資格審查案。
2.通過增訂本公司102年度股東常會召開事由案。

第11屆16次
102/03/21
10:30

1.通過101年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
2.通過101年度盈餘分派案。
3.通過101年度內控聲明書案。
4.通過修訂內控制度「銷售循環」之部分內容案。
5.通過增訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
6.通過102年度股東常會召開事由案。
7.通過訂定董事長、經理人102年績效獎金考核辦法案。



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